听到周临渊的命令,韩雯撇了撇嘴。
这两家企业的老板让韩雯嗅到了刑事案件的味道,她还是很想参与调查的。
“第三家是明诚商务咨询公司吧?”周临渊问。
“对!”韩雯知道周临渊在转移话题,“这家公司还在,如果不管前两家的人,我们现在就能去核实情况。”
明诚商务咨询有限公司,法人代表叫申明诚。
这家公司规模不大,加上老板一共十一个人。
两年前,黑金会核心企业金风投资委托明诚公司在眉安市的一个商场项目做前期市场调研和可行性分析。
双方签订了正规的咨询服务合同,合同金额四十一万元。
黑金会案调查期间,警方在追查金风投资的资金流向时,发现了这笔四十一万元的资金以劳务费的形式支出。
问题就出在了这里。
按照已知的黑金会操作模式,他们经常以劳务费的形式通过其他公司向他们的专业作案团队支付报酬。
冻结明诚商务的资金属于正常操作,可警方之后无法通过金风投资的涉案人员确定这次服务是否真实。
明诚商务能提供的资料存在一定争议。
询问服务的合同原件和项目验收单,这些只要双方盖章就行了。
工作记录,这个是可以造假的。
这就出现了一个死结,检方解冻的话需要公安局这边签字确认,可这是黑金会案,李雨龙不敢轻易签字,一拖再拖。
“周局,这是明诚商务提供的材料。”徐来擎将一个厚厚的档案袋放在桌上,“我们还没开始核查。”
“那就一起吧!”周临渊直接坐下,打开了档案袋。
周临渊没有看合同和验收单,翻开了他们的工作记录。
上面的内容很详细,至少周临渊看不出造假的痕迹,他不由得叹了口气。
能写出这种工作记录的团队一定很优秀,算得上优质中小型企业。
如果这笔钱断了他们的生路,那公安局就成了罪人
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